证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-14 江苏友利投资控股股份有限公司 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司九届董事会三十次会议决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2017 年 2 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 14 日下午 15:00～2017 年 2 月 15 日下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017 年 2 月 10 日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截止 2017 年 2 月 10 日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、现场召开地点：江苏江阴市临港街道双良路 15 号 二、本次临时股东大会审议事项 （一）会议议案名称： 序号 议案名称 1、 关于修改<公司章程>的议案 2、 关于公司第九届董事会提前换届的议案 3、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 3.1 关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.2 关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.3 关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.4 关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.5 关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.6 关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 4 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 4.1 关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案 4.2 关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案 5、 关于公司第九届监事会提前换届的议案 6、 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案 6.1 关于选举田野先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 6.2 关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 7 关于 2016 年度计提固定资产减值准备的议案 （二）议案披露情况： 以上相关议案已经公司九届董事会三十次会议、九届监事会二十次会议审议 通过，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容 详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》 、《巨潮资讯网》 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （三）特别强调事项 1、本次股东大会审议的议案1为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东 所持有效表决权股份总数的2/3以上通过； 2、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 和议案 6 采用累积投票方式进行投 票； 3、在对上述议案进行审议时，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东以外的 股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。 三、现场会议参加方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证； （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股 凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托 书； （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请 进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。 2、登记时间：：2017 年 2 月 14 日（星期二）9：00-17：00；2017 年 2 月 15 日（星期三）9：00-14:00 3、登记地点：江阴市临港街道双良路 15 号 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网 络投票的具体流程见“附件一” 五、注意事项 （一）会议费用： 本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理； （二）会议联系方式 联系电话：0510-86630208 传真：0510-86630187 028-62775509 传真：028-86741677 联系人：崔益民 联系邮箱：ymcui4521@126.con 联系地址：江苏江阴市临港街道双良路 15 号 六、备查文件 1、公司九届董事会三十次会议决议； 2、公司九届监事会二十次会议决议； 3、公司独立董事的《独立意见》 ； 4、附件： 一、参加网络投票的具体流程 二、公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 特此公告 江苏友利投资控股股份有限公司 董 事 会 2017 年 01 月 25 日 附件一： 参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：360584，投票简称：友利投票。 2、议案设置及意见表决 （1） 议案设置 2017 年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表 序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 1、 关于修改<公司章程>的议案 1.00 2、 关于公司第九届董事会提前换届的议案 2.00 3、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 3.1 关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.01 3.2 关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.02 3.3 关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.03 3.4 关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.04 3.5 关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.05 3.6 关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.06 4、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 4.1 关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案 4.01 4.2 关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案 4.02 5、 关于公司第九届监事会提前换届的议案 5.00 6、 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案 6.1 关于选举田野先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 6.01 6.2 关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 6.02 7 关于 2016 年度计提固定资产减值准备的议案 7.00 注：本次股东大会设置总议案，议案编码 100，股东对总议案进行投票视为对除累积投票议 案之外所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如 3.01 代表议案 3 中的子议案 3.1， 3.02 代表议案 3 中的子议案 3.2，依此类推。 （2） 填报表决意见 本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反 对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举独立董事（如议案4，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举非独立董事（如议案3，有6位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 14 日 15:00，结束时 间为 2017 年 2 月 15 日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江苏友利投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏友利投 资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权 委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本 人）对本次股东大会的表决意见如下： 序 同 反 弃 议案名称 号 意 对 权 总 议 除累积投票议案外的所有议案 案 1、 关于修改<公司章程>的议案 2、 关于公司第九届董事会提前换届的议案 3、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 3.1 关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.2 关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.3 关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.4 关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.5 关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 3.6 关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 4 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 4.1 关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案 4.2 关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案 5、 关于公司第九届监事会提前换届的议案 6、 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案 6.1 关于选举田野先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 6.2 关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 7 关于 2016 年度计提固定资产减值准备的议案 如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人 □ 有权按照自己的意见进行表决 □ 无权按照自己的意见进行表决。 特别说明事项： 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否 有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自 己的意见进行表决。 2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对 该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内 填上“√”。 委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托书有效期限：至 2017 年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
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